Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
04.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
953420.zip — 10.69 kb
  • bankovskij-monitoring-porjadka-organizacii-raboty-po-protivodejstviju-legalizacii-otmyvani_953420_1.html — 41.53 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Банковский мониторингпорядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов ифинансированию терроризма


Актуальность улучшения работы подразделений банка попротиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) обусловлена рядом причин, в томчисле и тем, что одной из основных целей модернизации регулирования экономики внашей стране на ближайшие годы объявлена полномасштабная борьба с коррупцией ипреступностью.

Отмечается тот факт, что в 2010 году России ужедостигнуты определенные успехи в деле борьбы с коррупцией и ПОД/ФТ. Так силамиМВД РФ в Москве пресечена деятельность крупнейшей за последнее время преступнойгруппы через которую, начиная с 2007 года прошло более 30 миллиардов рублей,440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро. В схеме принимали участие трикоммерческих банка и ряд фирм – однодневок. При этом организаторы заработали наэтом более 1,4 миллиардов рублей. Необходимо обратить особое внимание на тотфакт, что все еще сильны послабления со стороны Банка России по отношению к учреждениям– отмывающим средства. Банки, которым предстоит лишение лицензий, предоставляетсярегулирующими органами достаточно времени для распоряжения средствами — выплатыпремиальных руководству, выводу средств со счетов. Это и стало одной из причинтого, что в докладе Государственного Департамента США Россия была отнесена кзлостным «прачечным».

Проблема участия банков в ПОД/ФТ носит не толькороссийский, но и международный характер. Так, в Австрии разгорелся громкийскандал из-за того, что несколько крупных банков заподозрены в участии впреступной схеме, с помощью которой калабрийская мафия отмыла 2 миллиарда евро.В ее организации использовались



Ваше мнение



CAPTCHA