Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
95 стр.
Дата
28.04.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
879.zip — 96.35 kb
  • vzaimodejstvie-bankov-s-organami-finansovogo-nadzora_879_1.doc — 606.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

ВВЕДЕНИЕ 3ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 81.1. СУЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ, РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 81.1.1. Понятие взаимодействия банков с органами финансового надзора 101.1.2. Сущность, предпосылки и необходимость взаимодействия банков с органами финансового надзора 121.1.3. Роль взаимодействия финансового и банковского надзора 151.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 181.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ С НАДЗОРНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ В АСПЕКТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ» 241.3.1. Принятие Россией Международных Конвенций 241.3.2. Документы Базельского Комитета 251.3.3. Вольфсбергские принципы 34ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 362.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВ В БАНКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 362.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТАДИЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 382.2.1. Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях 402.2.2. Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу 492.2.3. Организация проверок с использованием отчетности и на месте 502.2.4. Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег 542.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ЕГО АДАПТАЦИЯ В РОССИИ 552.3.1. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов 552.3.2. Взаимодействие банков с органами финансового надзора 67ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ И СОПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 743.1. ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОВМЕСТНОГО НАДЗОРА ЗА ОФШОРНЫМИ БАНКАМИ 743.2.



Ваше мнение



CAPTCHA