Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
73 стр.
Дата
01.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
158804.zip — 75.47 kb
  • rol-bankvsko-sistemi-u-borotb-z-vdmivannjam-koshtv-nezakonnogo-poxodzhennja_158804_1.doc — 360 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

1. Сутність проблеми
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

 

1.1 Економіко-правова
характеристика поняття «легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом»

 

Президентська
комісія США по боротьбі з організованою злочинністю в 1984 р.
використовувала наступне формулювання: відмивання грошей – це процес, за
допомогою якого ховається існування, незаконне походження або незаконне
використання доходів і потім ці доходи маскуються таким чином, ніби вони були
отримані від законної діяльності [29, c. 20].

Першим
міжнародним актом, спрямованим на боротьбу з відмиванням грошей, стала
Віденська конвенція ООН «Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і
психотропних речовин» від 20 грудня 1988 р. [8], що сильно вплинула на розвиток відповідного законодавства західних
країн. Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від
незаконного обігу наркотиків. У той же час розвиток організованої злочинності
призвів до зростання доходів злочинних організацій, одержуваних з інших сфер
незаконної діяльності. Частина цих доходів також відмивалася і потім
інвестувалася в легальну економіку.

Конвенція
Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної
діяльності» визнала злочином дії по відмиванню грошей, отриманих не тільки від
наркобізнесу, але і від інших видів злочинної діяльності, визначивши перелік
правопорушень, пов'язаних з цим процесом [10].



Ваше мнение



CAPTCHA