Категория
Деньги и кредит
Тип
реферат
Страницы
33 стр.
Дата
01.02.2009
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
14776.zip — 35.27 kb
  • borba-s-otmyvaniem-deneg_14776_1.doc — 168 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы


Введение
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
1. Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег
• разработка правовой базы для борьбы с отмыванием денег, ее увязка с другими разделами российского законодательства;
• формирование адекватной административной системы, включая выделение координирующего органа в сфере борьбы с отмыванием денег;
• укрепление надзора за финансовыми институтами, позволяющего контролировать незаконные или сомнительные сделки;
• расширение сотрудничества России с международным сообществом с целью предотвращения практики отмывания денег;
• всемерное использование международного опыта в разработке эффективных механизмов борьбы с отмыванием денег;
2.Способы и условия отмывания денег
Под термином "отмывание денег" имеются в виду методы и процедуры, позволяющие полученные



Ваше мнение



CAPTCHA