Категория
Банковское дело
Тип
контрольная работа
Страницы
3 стр.
Дата
18.06.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
126784.zip — 15.98 kb
  • montoring-fnansovix-operacj-komercjnogo-banku-fnansi-ta-kredit_126784_1.rtf — 119.26 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

bezo3 Diapsalmata
4
Моніторинг фінансових операцій комерційного банку
" Фінанси та кредит"
До моніторингу фінансових операцій КБ
" Фінанси та кредит" відносяться запобігання та захист
з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Методи і способи відмивання грошей
змінюються відповідно до розвитку контрзаходів .
Останніми роками група з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей ( FATF ) виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним
шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку сорок рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах .
Нині FATF закликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення.
FATF - міжурядовий орган, який визначає стандарти та розробляє політику з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму .
На сьогодні до його складу входить 33 члени: 31 країна та 1 уряд, 2 міжнародні організації, а також понад 20 спостерігачів :
5 регіональних органів FATF та більше як 15 інших міжнародних



Ваше мнение



CAPTCHA