Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
13 стр.
Дата
29.05.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117925.zip — 18.65 kb
  • zakonodavche-zabezpechennja-borotbi-z-vdmivannjam-koshtv-v-ukran-storja-suchasnij-stan-nap_117925_1.rtf — 146.45 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
bezo3 Diapsalmata
2
Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення
За даними МВФ, щорічно у світі відмивається від 500 до 1,5 трл . доларів Це становить 5% світового
валового продукту . В умовах становлення національної економіки та розвитку інтеграції з міжнародними фінансовими системами в Україні, як ніколи гостро постає питання про протидію легалізації ( відмиванню ) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Легалізація ( відмивання ) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, належить до тяжких злочинів боротьба з яким ведеться
в усьому світі з кінця 1980-х років . Фундаментальна мета цієї роботи полягає в тому, щоб виключити злочинне використання фінансової системи . Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму набуло надзвичайного значення після вчинених у 2001 році терористичних актів. Потенційна загроза полягає в тому,
що прагнучи до нових надприбутків, при невідпрацьованих механізмах приватизації та роздержавлення злочинні структури можуть стати власниками основного обсягу матеріальних цінностей .
При цьому у міру розвитку внутрішніх організаційних структур вони все щільніше вбудовуються у злочинні міжнародні організації та просуваються на транснаціональний рівень .
Як зазначає Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( FATF ), відмивання грошей є ахіллесовою п'
ятою кримінальної діяльності . Під
час розслідування діяльності організованих злочинних угруповань, шляхом аналізу фінансових операцій, часто виявляються документи, які дозволяють виявити приховані незаконні доходи, ідентифікувати



Ваше мнение



CAPTCHA