Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
13 стр.
Дата
05.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1016601.zip — 8.14 kb
  • montoring-fnansovix-operacj-komercjnogo-banku-fnansi-ta-kredit_1016601_1.html — 32.29 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы



Моніторинг фінансових операцій комерційного банку «Фінансита кредит»

До моніторингу фінансових операцій КБ «Фінансита кредит» відносяться запобігання та захист з метою боротьби звідмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Методи і способи відмиваннягрошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками група зрозробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виявляладедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використанняюридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами,одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів длянадання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори,що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які неспівпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціативзумовили перегляд і перевірку сорок рекомендацій FATF з метою посиленняпротидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATFзакликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національнихсистем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, іфінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF таефективного їх здійснення.

FATF — міжурядовий орган, який визначає стандартита розробляє політику з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуваннямтероризму. На сьогодні до його складу входить 33 члени: 31 країна та 1 уряд, 2міжнародні організації, а також понад 20 спостерігачів: 5 регіональних органівFATF та більше як 15 інших міжнародних організацій або органів. Процесперегляду сорок рекомендацій, який проводився з метою вищезгаданої перевірки,був широким, відкритим для членів FATF, не членів цієї організації,спостерігачів, фінансового та інших секторів заінтересованих сторін. Цейконсультаційний процес дав змогу



Ваше мнение



CAPTCHA